Kengaytirilgan tekşiruv: qanday hujjatlar kerak va ularni qanday topşiriş kerak

Kengaytirilgan kompleks tekşiruv (EDD) nima ekanini, nima uçun kerakligini va undan qanday ötişni tuşuntiramiz. Bu maqolada turli sörov turlari uçun hujjatlarning töliq röyxati va hujjat mos kelmasa, nima qiliş kerakligi tuşuntiriladi.

Kengaytirilgan tekşiruv nima

Kengaytirilgan kompleks tekşiruv (EDD) — akkaunt yoki ötkazma haqida batafsilroq ma’lumot kerak bölganda biz bajaradigan qöşimça bosqiç. Masalan, mablağlar qayerdan kelgani yoki ularni qayerga yuborayotganingiz haqida. Bu mablağlaringizni himoya qilişga va boşqa foydalanuvçilar xavfsizligini ta’minlaşga yordam beradi. Walt’dan foydalanişning istalgan bosqiçida sizdan EDD tekşiruvidan ötişingizni söraşimiz mumkin — bu kastodial xizmatlar va ayirboşlaş platformalari uçun odatiy amaliyot.

EDD tekşiruvi qanday ötadi

  1. Siz Walt’dan xabar olasiz.
  2. Siz havola orqali ötib, formani töldirasiz.
  3. Formaga kiritgan ma’lumotlaringizni tasdiqlovçi hujjatni yuklaysiz.
  4. Biz hammasini körib çiqamiz — bu odatda 12 soatgaça vaqt oladi.

Tekşiruv yakunlangaç, natijasi haqida sizga xabar yuboramiz.

Tekşiruv haqida eslatma:

  • Tekşiruv davom etayotgan paytda Walt’ning ayrim imkoniyatlari vaqtinça çeklanişi mumkin.
  • Baʼzi hollarda tekşiruv davomida qöşimça hujjatlar söraşimiz mumkin. Agar bu sizga tegişli bölsa, sizga bildirişnoma yuboriladi.

Hujjatlarga qöyiladigan umumiy talablar qanday

Har bir sörovning öz talablari bor, lekin ayrim qoidalar barça hujjatlar uçun amal qiladi:

  • Körib çiqiş uçun odatda bitta mos hujjat yetarli böladi. Agar unda ayrim ma’lumotlar yetişmasa, boşqa hujjatlarni qöşişingiz mumkin — jami 5 tagaça hujjat.
  • Hujjat haqiqiy, tahrirlanmagan va qirqilmagan bölişi kerak. Siz boşqa odamlarning şaxsiy ma’lumotlarini yaşirişingiz mumkin — masalan, ularni foto muharririda xiralaştiriş orqali.
  • Walt’ning özidan va blokçeyn tadqiqotçilaridan olingan skrinşotlar qabul qilinmaydi.
  • Özingiz tuzgan röyxatlar yoki jadvallar, masalan, Excel elektron jadvallari, qabul qilinmaydi.

Har bir sörov uçun qaysi hujjatlar mos keladi:

Mablağlar qayerdan kelgani

Sizdan muayyan ötkazmadagi mablağlar qayerdan kelganini körsatişingizni söraymiz. Masalan, mablağlar qaysi ayirboşlaş platformasi, hamyon yoki şaxsdan kelgani.

Qanday hujjat mos keladi

Mablağlar qayerdan kelganini körsatadigan hujjat (skrinşot, video yoki ekran yozuvi). Unda quyidagilar bölişi kerak:

  • Jönatuvçi kimligi: siz, boşqa şaxs, xizmat va hokazo;
  • Walt’dagi manzilga mos keladigan yuboruvçining hamyon manzili;
  • Walt’dagi ötkazma miqdori va sanasiga mos keladigan ötkazma miqdori va sanasi.

Masalan:

  • Yuboruvçi bilan yozişmaning skrinşoti, unda hamyon manzili körsatilgan.
  • Birja akkaunti va yeçib oliş uçun işlatilgan manzil aks etgan ekran yozuvi.
  • Siz kripto-aktivlarni qabul qilgan xizmat şartnomasi.

Körib çiqiş uçun odatda bitta mos hujjat yetarli böladi. Agar unda ayrim ma’lumotlar yetişmasa, boşqa hujjatlarni qöşişingiz mumkin — jami 5 tagaça hujjat.

Biz quyidagilarni qabul qilmaymiz:

  • Walt’dan olingan skrinşotlar. Masalan, töldiriş manzilingiz körsatilgan skrinşot.
  • Blokçeyn tadqiqotçilaridan olingan skrinşotlar (masalan, Tonviewer, Tronscan);
  • Sana, ötkazma maqsadi yoki yuboruvçining manzili körinmaydigan skrinşotlar — masalan, faqat foydalanuvçi nomingiz körsatilgan ayirboşlaş akkaunti skrinşoti;
  • Tahrirlangan yoki qirqilgan hujjatlar — masalan, jönatuvçining manzili foto muharrirda xiralaştirilgan skrinşot.

Hujjatlarning batafsil röyxati va talablari bilan bu yerda tanişişingiz mumkin.

Agar çat tariximni ulaşişni istamasam, boşqa şaxsdan kelgan ötkazmani qanday tasdiqlaşim mumkin

Yozişmalaringiz skrinşotini yuklaşingiz va boşqa odamlarning şaxsiy maʼlumotlarini yaşirişingiz mumkin — masalan, rasm muharririda ularni xiralaştiriş orqali. Qolgan maʼlumotlar tahrirlanmagan va aniq bölişi kerak: miqdorlar, manzillar va ötkazma tafsilotlari körinib turişi hamda Walt’dagi ötkazmaga mos kelişi kerak. Ötkazmaning maqsadi yozişmalardan ham aniq körinib turişi kerak.

Agar boşqa şaxsning şaxsiy ma’lumotlari yaşirilgan bölsa ham, şaxsiy yozişmalarni ulaşişni baribir xohlamasangiz, röyxatdan boşqa istalgan mos hujjatni tanlang.

Agar ötkazma oğzaki kelişilgan bölsa, nima qiliş kerak

Kelişuvlarning hammasi ham yozma şaklda bölmasligini tuşunamiz. Oğzaki kelişuvning özi dalil böla olmaydi, ammo mablağlarning kelib çiqişini körsatadigan va ularni siz bilan boğlaydigan har qanday hujjat mos keladi — tafsilotlar qança köp bölsa, şunça yaxşi. Röyxatda eng keng tarqalgan misollar keltirilgan, lekin boşqa tasdiqlaş usullarini ham körib çiqişga tayyormiz.

Mos hujjat tayyor bölişi bilan qöllab-quvvatlaş jamoamizga murojaat qiling, biz esa tekşiruvni davom ettiramiz.

Hujjat tasdiqlanmasa, nima qiliş kerak

Hujjat tasdiqlanmasa, sababini bildirişnomada tuşuntiramiz va yangi hujjatni yuklaş uçun havola yuboramiz. Sababini tekşiring — odatda hujjat mablağlar qayerdan kelganini töliq körsatmaydi. Hujjatni qayta yuklaşdan oldin quyidagilarni tekşiring:

  • Hujjat ötkazma aynan şaklda körsatgan manbangizdan (ayirboşlaş platformasi, xizmat yoki kustodial bölmagan hamyon) amalga oşirilganini tasdiqlaydi.
  • Hujjatda yuboruvçining manzili, miqdor, kripto-aktiv va ötkazma sanasi körinib turibdi — ular Walt’dagi ötkazma tafsilotlariga mos keladi.
  • Hujjat haqiqiy — u tahrirlanmagan yoki qirqilmagan.

Agar hujjat nega tasdiqlanmagani tuşunarsiz bölsa yoki hujjat barça talablarga mosligiga işonçingiz komil bölsa, qöllab-quvvatlaş jamoamizga murojaat qiling. Buni hal qilişga yordam beramiz.

Qimor platformasidan kelgan mablağlarni tasdiqlaş

Sizdan muayyan ötkazmadagi mablağlar qimor platformasidan kelganini körsatişingizni söraymiz.

Qanday hujjat mos keladi

Mablağlar qimor öyinlari platformasidan kelganini körsatadigan hujjat (skrinşot, video yoki ekran yozuvi). Unda quyidagilar bölişi kerak:

  • Qimor platformasining nomi yoki URL manzili;
  • Walt’dagi manzilga mos keladigan yuboruvçining hamyon manzili;
  • Walt’dagi ötkazmaga mos keladigan yutuqlar miqdori va yeçib oliş sanasi.

Masalan:

  • Yutuq va yutqazişlarni körsatadigan qimor öyinlari platformasidan olingan hisobot.
  • Qimor platformasidagi akkauntingizning ekran yozuvi.

Körib çiqiş uçun odatda bitta mos hujjat yetarli böladi. Agar unda ayrim ma’lumotlar yetişmasa, boşqa hujjatlarni qöşişingiz mumkin — jami 5 tagaça hujjat.

Biz quyidagilarni qabul qilmaymiz:

  • Walt’dan olingan skrinşotlar. Masalan, töldiriş manzilingiz körsatilgan skrinşot.
  • Blokçeyn tadqiqotçilaridan olingan skrinşotlar (masalan, Tonviewer, Tronscan).
  • Sana, yutuq miqdori yoki yuboruvçining manzili körinmaydigan skrinşotlar — masalan, faqat foydalanuvçi nomingiz körsatilgan platforma akkaunti skrinşoti.
  • Tahrirlangan yoki qirqilgan hujjatlar — masalan, qimor platformasining nomi foto muharrirda xiralaştirilgan skrinşot.

Hujjat tasdiqlanmasa, nima qiliş kerak

Hujjat tasdiqlanmasa, sababini bildirişnomada tuşuntiramiz va yangi hujjatni yuklaş uçun havola yuboramiz. Sababini tekşiring — odatda hujjatda mablağlar qimor öyinlari platformasidan kelgani töliq körsatilmagan. Hujjatni qayta yuklaşdan oldin quyidagilarni tekşiring:

  • Hujjat ötkazma aynan formada körsatgan qimor platformasidan kelganini tasdiqlaydi.
  • Hujjatda yuboruvçining manzili, yutuq miqdori va ötkazma sanasi körinib turibdi — ular Walt’dagi ötkazma tafsilotlariga mos keladi.
  • Hujjat haqiqiy — u tahrirlanmagan yoki qirqilmagan.

Agar hujjat nega tasdiqlanmagani tuşunarsiz bölsa yoki hujjat barça talablarga mosligiga işonçingiz komil bölsa, qöllab-quvvatlaş jamoamizga murojaat qiling. Buni hal qilişga yordam beramiz.

Mablağlar qayerga yuborilgani

Sizdan muayyan ötkazmada mablağlarni qayerga va nima uçun yuborganingizni körsatişingizni söraymiz. Masalan, mablağlarni qaysi ayirboşlaş platformasi, hamyon yoki şaxsga yuborganingiz.

Qanday hujjat mos keladi

Mablağlar qayerga yuborilganini körsatadigan hujjat (skrinşot, video yoki ekran yozuvi). Unda quyidagilar bölişi kerak:

  • Oluvçi kimligi: siz, boşqa şaxs, xizmat va hokazo;
  • Walt’dan qilingan ötkazmaga mos keladigan oluvçining hamyon manzili;
  • Ötkazma miqdori, sanasi va maqsadi.

Masalan:

  • Qabul qiluvçi ayirboşlaş platformasidagi akkauntingiz va işlatilgan manzilni körsatuvçi ekran yozuvi.
  • Oluvçi hamyoni ilovasidan olingan, manzil körsatilgan skrinşot.
  • Siz tölov sifatida kripto-aktivlarni yuborgan xizmat şartnomasi.

Körib çiqiş uçun odatda bitta mos hujjat yetarli böladi. Agar unda ayrim ma’lumotlar yetişmasa, boşqa hujjatlarni qöşişingiz mumkin — jami 5 tagaça hujjat.

Biz quyidagilarni qabul qilmaymiz:

  • Walt’dan olingan skrinşotlar.
  • Blokçeyn tadqiqotçilaridan olingan skrinşotlar (masalan, Tonviewer, Tronscan).
  • Sana, ötkazma maqsadi yoki oluvçining manzili körinmaydigan skrinşotlar — masalan, faqat foydalanuvçi nomingiz körsatilgan ayirboşlaş akkaunti skrinşoti.
  • Tahrirlangan yoki qirqilgan hujjatlar — masalan, oluvçining manzili foto muharrirda xiralaştirilgan skrinşot.

Hujjatlarning batafsil röyxati va talablari bilan bu yerda tanişişingiz mumkin.

Agar çat tariximni ulaşişni istamasam, boşqa şaxsga ötkazmani qanday tasdiqlaşim mumkin

Yozişmalaringiz skrinşotini yuklaşingiz va boşqa odamlarning şaxsiy maʼlumotlarini yaşirişingiz mumkin — masalan, rasm muharririda ularni xiralaştiriş orqali. Qolgan ma’lumotlar tahrirlanmagan va aniq bölişi kerak: miqdorlar, manzillar va ötkazma tafsilotlari körinib turişi hamda Walt’dagi ötkazmaga mos kelişi kerak. Ötkazmaning maqsadi ham yozişmalardan aniq körinişi kerak.

Agar suhbatdoşingizning şaxsiy ma’lumotlari yaşirilgan bölsa ham, şaxsiy yozişmalarni ulaşişni baribir istamasangiz, röyxatdan boşqa mos hujjatni tanlang.

Agar ötkazma oğzaki kelişilgan bölsa, nima qiliş kerak

Kelişuvlarning hammasi ham yozma şaklda bölmasligini tuşunamiz. Oğzaki kelişuvning özi dalil böla olmaydi, ammo mablağlar qayerga yuborilganini körsatadigan har qanday hujjat mos keladi — tafsilotlar qança köp bölsa, şunça yaxşi. Röyxatda eng köp uçraydigan misollar keltirilgan, lekin boşqa tasdiq şakllarini ham körib çiqişga tayyormiz.

Mos hujjat tayyor bölişi bilan qöllab-quvvatlaş jamoamizga murojaat qiling, biz esa tekşiruvni davom ettiramiz.

Agar qabul qiliş manzili har bir ötkazmada özgarsa, uni qanday tasdiqlaşim mumkin

Mablağni qabul qilayotgan ayirboşlaş platformasi yoki xizmatning qöllab-quvvatlaş jamoasi bilan boğlaning va ulardan qabul qiliş manzilini tasdiqlaşni sörang. Keyin biz uçun bitta uzluksiz video yoki ekran yozuvini (50 MB gaça) heç qanday tahrirsiz yozib oling. Unda quyidagilar körinsin:

  1. Avval Walt qöllab-quvvatlaş xizmati bilan yozişmalaringiz.
  2. Keyin, taşqi hamyoningiz orqali platforma yoki xizmatga kiriş — parollar va maxfiy iboralarni yaşiring, masalan, video muharrirda ularni xiralaştiring.
  3. Qabul qiluvçi xizmatning qöllab-quvvatlaş jamoasi bilan yozişmangiz — unda ular ötkazma uçun qabul qiliş manzilini tasdiqlaydi.

Uşbu videoni qöllab-quvvatlaş jamoamizga yuboring — uni körib çiqamiz va keyingi qadamlar haqida sizga xabar beramiz.

Hujjat tasdiqlanmasa, nima qiliş kerak

Hujjat tasdiqlanmasa, sababini bildirişnomada tuşuntiramiz va yangi hujjatni yuklaş uçun havola yuboramiz. Sababini tekşiring — odatda hujjat mablağlar qayerga yuborilganini töliq körsatmaydi. Hujjatni qayta yuklaşdan oldin quyidagilarni tekşiring:

  • Hujjat aynan şaklda körsatgan manzilingiz yoki xizmatingizga ötkazma amalga oşirilganini tasdiqlaydi.
  • Hujjatda oluvçining manzili, miqdor, kripto-aktiv va ötkazma sanasi körinadi — ular Walt’dagi ötkazma tafsilotlariga mos keladi.
  • Hujjat haqiqiy — u tahrirlanmagan yoki qirqilmagan.

Agar hujjat nega tasdiqlanmagani tuşunarsiz bölsa yoki hujjat barça talablarga mosligiga işonçingiz komil bölsa, qöllab-quvvatlaş jamoamizga murojaat qiling. Buni hal qilişga yordam beramiz.

Tovarlar yoki xizmatlar uçun tölovni tasdiqlaş

Biz sizdan mablağlarni qaysi xizmat yoki dökonga yuborganingizni va muayyan ötkazmada nima uçun tölov qilganingizni körsatişingizni söraymiz.

Qanday hujjat mos keladi

Mablağlar qaysi xizmat yoki dökonga ötkazilganini körsatadigan hujjat (skrinşot, video yoki ekran yozuvi). Unda quyidagilar bölişi kerak:

  • Xizmat yoki dökonning nomi yoki URL manzili;
  • Xizmat yoki mahsulot nomi;
  • Walt’dagi ötkazmaga mos keladigan oluvçining hamyon manzili;
  • Walt’dan yuborilgan ötkazmaga mos keladigan tölov miqdori va sanasi.

Masalan:

  • Xizmatdagi buyurtmani tasdiqlaş sahifasining skrinşoti yoki videosi.
  • Xizmatdagi xarid yoki obuna tarixingizning skrinşoti yoki videosi.
  • Tölov tasdiqlangan e-poçta xabarining skrinşoti yoki videosi.
  • Dökonning Telegram botidan olingan, buyurtma tafsilotlari aks etgan skrinşot yoki video.
  • Xizmat nomi, miqdori va sanasi körsatilgan çek yoki invoys.

Körib çiqiş uçun odatda bitta mos hujjat yetarli böladi. Agar unda ayrim ma’lumotlar yetişmasa, boşqa hujjatlarni qöşişingiz mumkin — jami 5 tagaça hujjat.

Biz quyidagilarni qabul qilmaymiz:

  • Walt’dan olingan skrinşotlar.
  • Blokçeyn tadqiqotçilaridan olingan skrinşotlar (masalan, Tonviewer, Tronscan).
  • Sana, tölov miqdori yoki qabul qiluvçi xizmatning manzili körinmaydigan skrinşotlar — masalan, faqat profilingiz körsatilgan onlayn dökon sahifasi.
  • Tahrirlangan yoki qirqilgan hujjatlar — masalan, xarid tafsilotlari foto muharrirda xiralaştirilgan skrinşot.

Hujjat tasdiqlanmasa, nima qiliş kerak

Hujjat tasdiqlanmasa, sababini bildirişnomada tuşuntiramiz va yangi hujjatni yuklaş uçun havola yuboramiz. Sababini tekşiring — odatda hujjat mablağlar qaysi xizmatga va nima maqsadda yuborilganini töliq körsatmaydi. Hujjatni qayta yuklaşdan oldin quyidagilarni tekşiring:

  • Hujjat ötkazma aynan formada körsatgan xizmatingizga qilinganini tasdiqlaydi.
  • Qabul qiluvçi xizmat manzili, miqdor va tölov sanasi hujjatda körinib turadi — ular Walt’dagi ötkazma tafsilotlariga mos keladi.
  • Hujjat haqiqiy — u tahrirlanmagan yoki qirqilmagan.

Agar hujjat nega tasdiqlanmagani tuşunarsiz bölsa yoki hujjat barça talablarga mosligiga işonçingiz komil bölsa, qöllab-quvvatlaş jamoamizga murojaat qiling. Buni hal qilişga yordam beramiz.

Daromadni tasdiqlaş

Sizdan, umuman olganda, daromadingiz qayerdan kelişini körsatişingizni söraymiz.

Qanday hujjat mos keladi

Daromad manbangizni körsatadigan va u Walt’dagi faoliyatingizga mos kelişini tasdiqlaydigan hujjat. Unda quyidagilar bölişi kerak:

  • Töliq ismingiz;
  • Daromad manbai: iş bilan bandlik, körsatilgan xizmatlar yoki boşqa qonuniy faoliyat;
  • Berilgan sana;
  • Imzo, muhr, logo (masalan, ayirboşlaş platformasi yoki bankniki) yoki boşqa rasmiy tasdiq;
  • Oylik ötkazmalaringiz hajmiga mutanosib qabul qilingan miqdorlar.

Masalan:

  • Sönggi 3 oy uçun daromad yoki jamğarmalarni körsatuvçi bank köçirmasi.
  • Iş haqi yoki daromad töğrisidagi ma’lumotnoma.
  • Soliq hujjati.

Körib çiqiş uçun odatda bitta mos hujjat yetarli böladi. Agar unda ayrim ma’lumotlar yetişmasa, boşqa hujjatlarni qöşişingiz mumkin — jami 5 tagaça hujjat.

Biz quyidagilarni qabul qilmaymiz:

  • Töliq ismingiz körsatilmagan hujjatlar — masalan, faqat miqdorlar aks etgan bank ilovasi skrinşoti.
  • Faqat akkaunt balansini körsatadigan, kirim miqdorlari yoki batafsil ma’lumotlari bölmagan bank köçirmalari.
  • Kelib tuşgan mablağlar daromad hisoblanmaydigan bank köçirmalari — masalan, bankomat orqali töldiriş yoki döstdan ötkazma.
  • 3 oydan köproq vaqt oldin berilgan hujjatlar — masalan, eski iş haqi varaqalari yoki ança oldin tuzilgan köçmas mulkni sotiş şartnomasi.
  • Tahrirlangan yoki qirqilgan hujjatlar — masalan, ismingiz foto muharrirda xiralaştirilgan bank hisobvaraği köçirmasi.
  • Walt’dan olingan skrinşotlar.
  • Özingiz tuzgan röyxatlar — masalan, Excel jadvali.

Hujjatlarning batafsil röyxati va talablar bilan bu yerda tanişişingiz mumkin.

Rasmiy işda işlamasam, nimalarni taqdim etişim mumkin

Daromad har doim ham mehnat şartnomasi bilan tasdiqlanavermasligini tuşunamiz. Vaziyatingizga qarab, tasdiqlaşning turli şakllarini qabul qilamiz. Agar sizda mehnat şartnomasi yoki iş haqi varaqasi bölmasa, röyxatdan istalgan boşqa mos hujjatni tanlang.

Hujjat tasdiqlanmasa, nima qiliş kerak

Hujjat tasdiqlanmasa, sababini bildirişnomada tuşuntiramiz va yangi hujjatni yuklaş uçun havola yuboramiz. Sababini tekşiring — odatda hujjatda daromad qayerdan kelgani töliq körsatilmaydi. Hujjatni qayta yuklaşdan oldin quyidagilarni tekşiring:

  • Hujjat şaklda körsatgan daromad manbangizni aniq tasdiqlaydi.
  • Hujjatda mulk yoki akkaunt sizga tegişli ekani yoki daromad keltiruvçi faoliyatdagi iştirokingiz aniq körsatilgan.
  • Hujjatda kamida oxirgi 3 oy uçun miqdorlar va kelib tuşgan mablağlar körsatilgan.
  • Hujjat haqiqiy — u tahrirlanmagan yoki qirqilmagan.

Agar hujjat nega tasdiqlanmagani tuşunarsiz bölsa yoki hujjat barça talablarga mosligiga işonçingiz komil bölsa, qöllab-quvvatlaş jamoamizga murojaat qiling. Buni hal qilişga yordam beramiz.

Media holatini tasdiqlaş şakli

Media holatini tasdiqlaş şakli siz siyosiy taʼsirga ega şaxs (PEP) yoki xalqaro sanksiyalarga tuşgan şaxs ekaningizni, şuningdek, qonunbuzarliklar tarixi bor-yöqligini tuşunişimizga yordam beradi. Foydalanuvçi şartnomasiga muvofiq, Walt siyosiy ta’sirga ega şaxslarga xizmat körsatmaydi va xizmat xavfsizligi uçun zarur bölganda xizmat körsatişni rad etişi mumkin.

Media maqomini aniqlaşda qanday ma’lumotlar hisobga olinadi

Media holatingizni aniqlaş uçun quyidagilarni hisobga olamiz:

  • Sizda PEP holati bor-yöqligi;
  • Sizga nisbatan xalqaro sanksiyalar qöllanilgan-qöllanilmagani;
  • Jinoiy huquqbuzarliklar haqidagi maʼlumotlar;
  • Ma’muriy huquqbuzarliklar haqidagi ma’lumotlar.

Bu borada bir neçta savolga javob bering, biz maqomingizni baholaymiz.

Siyosiy jihatdan ta’sirga ega şaxs kim

Siyosiy ta’sirga ega şaxs (PEP) — muhim davlat yoki siyosiy lavozimni egallayotgan yoki ilgari egallagan şaxs. Bunga ularning yaqin qarindoşlari — turmuş örtoqlari, farzandlari, ota-onalari, aka-uka va opa-singillari — şuningdek, ular bilan yaqin biznes aloqalariga ega şaxslar, masalan, qöşma kompaniya yoki trastdagi hamkorlar ham kiradi. Bu maqom lavozimdan ketgandan keyin 36 oy davomida amal qiladi.

Siyosiy ta’sirga ega şaxslar misollari:

  • Davlat rahbarlari, boş vazirlar, vazirlar va ularning örinbosarlari;
  • Parlament a’zolari, senatorlar;
  • Sudyalar;
  • Harbiylar va politsiya xodimlari;
  • Banklar va davlatga tegişli kompaniyalar rahbarlari;
  • Diplomatlar va xalqaro taşkilotlar rahbarlari.

Yaşaş manzili tasdiği

Yaşaş manzilini tasdiqlaş — asosiy hayotingiz va faoliyatingiz qayer bilan boğliqligi hamda qaysi mamlakatda soliq tölaşingiz haqidagi ma’lumot. Bu yaşaş hududingizni tasdiqlaşimizga va u yerda Walt’ning qaysi imkoniyatlari mavjudligini aniqlaşimizga yordam beradi.

Qanday hujjatlar mos keladi

Ikkita hujjatni yuklaşingiz kerak:

  1. Yaşaş joyingizni tasdiqlovçi hujjat — bittasini tanlang:
    1. Yaşaş joyi töğrisidagi ma’lumotnoma;
    2. Kommunal tölov kvitansiyasi — elektr energiyasi, gaz, suv yoki uy interneti;
    3. Köçmas mulkka egalik huquqini tasdiqlovçi hujjat;
    4. Ijara şartnomasi;
    5. Yaşaş uçun ruxsatnoma;
    6. Ipoteka şartnomasi.
  2. Sönggi 3 oy uçun bank köçirmasi — kundalik xarajatlaringiz uçun foydalanadigan asosiy akkauntingiz böyiça.

Hujjatlar tasdiqlanmasa, nima qiliş kerak

Hujjat tasdiqlanmasa, sababini bildirişnomada tuşuntiramiz va yangi hujjatni yuklaş uçun havola yuboramiz. Sababini tekşiring — odatda hujjat yaşaş manzilingizni töliq tasdiqlamaydi. Hujjatni qayta yuklaşdan oldin quyidagilarni tekşiring:

  • Yaşaş manzilini tasdiqlovçi hujjatda töliq ismingiz va manzilingiz körsatilgan hamda u 3 oydan eski emas.
  • Bank köçirmasida sönggi 3 oy içidagi asosiy daromadingiz va xarajatlaringiz körsatilgan.
  • Hujjatlar haqiqiy — ular tahrirlanmagan yoki qirqilmagan.

Agar nega tasdiqlanmagani tuşunarsiz bölsa yoki hujjatlar barça talablarga mos kelişiga işonçingiz komil bölsa, qöllab-quvvatlaş jamoamizga murojaat qiling. Buni hal qilişga yordam beramiz.

Akkauntingizni video orqali tasdiqlaş

Video orqali tasdiqlaş akkauntdan aynan siz foydalanayotganingizga işonç hosil qilişimizga yordam beradi.

Video tasdiqlaşni qanday yozib oliş kerak

Video yozayotganingizda, quyidagilarga işonç hosil qiling:

  • Yuzingiz kamerada aniq körinib turibdi.
  • Sizga yuborilgan formadagi matnni aniq va dona-dona aytasiz. Matn formada söraganimizga qarab ingliz yoki rus tilida aytilişi kerak.
  • Tasdiqlaş videosi heç qanday tahrirlaş yoki kesişlarsiz bitta uzluksiz kadrda yozib olinadi.

Video tasdiqlaş ma’qullanmasa, nima qiliş kerak

Video tasdiqlovingiz kerakli mezonlarga mos kelmagani uçun tasdiqlanmagan bölişi mumkin. Quyidagilarni yana bir bor tekşiring:

  • Video heç qanday tahrirlaş yoki kesişlarsiz bir urinişda yozib olingan.
  • Yuzingiz aniq körinib turibdi, formadagi matn esa aniq va ravon aytilgan.

Agar videongiz barça talablarga javob bersa-yu, lekin hali ham tasdiqlanmagan bölsa, qöllab-quvvatlaş jamoamiz bilan boğlaning. Buni körib çiqamiz va keyingi qadamlar haqida sizga xabar beramiz.

Kerakli ma’lumotlarni taqdim eta olmasangiz, nima qiliş kerak

Avval hujjatlarning töliq röyxatini körib çiqing — variantlardan biri aynan sizning holatingizga mos kelişi mumkin.

Agar hozir ma’lumotni taqdim eta olmasangiz, tekşiruvga keyinroq qaytişingiz mumkin — biz uni davom ettirişga tayyor bölamiz. Kerakli ma’lumotlar tayyor bölişi bilan qöllab-quvvatlaş jamoamizga murojaat qiling, biz esa keyingi qadamlar haqida xabar beramiz.

Söralgan ma’lumotlarni olmagunimizça, Walt’ning ayrim funksiyalari vaqtinça çeklangan bölib qolişi mumkin.

Ma’lumotlarim himoyalanganmi

Ha, siz taqdim etgan barça ma’lumotlar işonçli himoyalanadi va faqat Maxfiylik siyosatida bayon qilingan maqsadlarda işlatiladi. Ma’lumotlaringizni himoya qiliş uçun ma’lumotlar markazlarimizda şifrlaş, xavfsizlik devorlari va jismoniy hamda raqamli kirişni nazorat qiliş vositalaridan foydalanamiz.

Tekşiruv natijalarini qanday körişim mumkin

Hujjatlarni yuborganingizdan söng, tekşiruv ekraniga ötasiz. Agar xohlasangiz, uni yopişingiz mumkin — tekşiruv yakunlangaç, natijalar haqida sizga qöşimça xabar yuboramiz.

Tasdiqlovçi hujjatlarning töliq röyxati

Mablağlar qayerdan kelganini tasdiqlovçi hujjatlar

Bu bölimda Walt manzilingizga kelib tuşgan muayyan ötkazmadagi mablağlar aynan qayerdan kelganini tasdiqlaş uçun foydalaniş mumkin bölgan hujjatlar keltirilgan. Quyidagi jadvalda hujjatlarning mumkin bölgan variantlari va ularda qaysi ma’lumotlarni körişni istaşimiz körsatilgan.

👇 Röyxatni köriş uçun bosing
Mablağlar qayerdan kelgani Mumkin bölgan holatlar Qaysi hujjatlar mos keladi (bitta yoki bir neçta) Hujjatda bölişi kerak bölgan ma’lumotlar
Birja akkauntingizdan
⦁ Birjada yoki brokerdan kripto xarid qiliş
⦁ Kripto savdosidan foyda
⦁ Birja akkauntingizdagi xarid va yeçib oliş tarixi skrinşotlari
⦁ Birja akkauntingizdagi "Sozlamalar" bölimining ekran yozuvi yoki videosi
⦁ Birjadan amaliyotlarni tasdiqlovçi e-poçta xatlari
⦁ Agar mablağlar savdodan olingan foyda bölsa, foyda hisoblanişi va yeçib oliş tarixining skrinşotlarini, şuningdek, foyda va zarar hisobotini ham ilova qiling
⦁ ID yoki e-poçta manzilingiz körsatilgan ayirboşlaş akkauntingiz
⦁ Walt’dagi töldirişga mos keladigan hamyon manzili va ötkazma xeşi
⦁ Walt’dagi töldirişga mos keladigan ötkazma miqdori va sanasi
Kastodial bölmagan hamyoningizdan
⦁ Şaxsiy hamyoningizdan ötkazma
⦁ Yuboruvçi hamyoningizning (masalan, Tonkeeper, MetaMask) manzil va hamyondagi amallar körinadigan skrinşoti, ekran yozuvi yoki videosi — masalan, "Sozlamalar" yoki akkaunt tafsilotlari
⦁ Ötkazmalar tarixi skrinşoti
⦁ Mablağlarni özingizning kastodial bölmagan hamyoningizdan yuborganingiz haqidagi yozma bayonot
⦁ Walt sizga tegişli ekanini tasdiqlaş
⦁ Walt interfeysi va uning ajralib turuvçi belgilari (logotip, nomi)
⦁ Walt’dagi ötkazmaga mos keladigan yuboruvçi manzili
Boşqa şaxsdan
⦁ Töğridan-töğri xarid (P2P/OTC) — ayirboşlaş platformasi yoki broker iştirokisiz
⦁ Xizmat uçun tanişdan kelgan ötkazma
⦁ Oğzaki kelişuv
⦁ Ikkinçi tomondan olingan kvitansiyalar yoki bitim tasdiği
⦁ Yuboruvçi bilan yozişmalar skrinşotlari, unda şartlar, miqdor va tölov usuli körsatilgan
⦁ Agar bu xizmat uçun tölov bölsa — şartnoma yoki hisob-faktura, agar mavjud bölsa
⦁ Mablağlar töğridan-töğri kontragentdan kelganini tasdiqlaş
⦁ Yuboruvçi
⦁ Yuboruvçining hamyon manzili
⦁ Walt’dagi töldirişga mos keladigan ötkazma miqdori va sanasi
⦁ Agar bu xizmat uçun tölov bölsa, tölov nima uçun qilingani
Servis, platforma yoki platformadagi faoliyatingizdan
⦁ Staking
⦁ Airdrop
⦁ Kripto-aktivlarni almaştiriş
⦁ Mayning
⦁ ICO'da iştirok etiş
⦁ Kreditlaş va likvidlik hovuzlari (DeFi)
⦁ Uçinçi tomon provayderidan töldiriş
⦁ Hamkorlik dasturidan olingan daromad
Staking, airdroplar, kripto-aktivlarni almaştiriş uçun:
⦁ Xizmat yoki hamyondan hisoblanmalar va ötkazmalar tarixi skrinşotlari, jumladan, töldirişlar va yeçib olişlar
Mayning uçun:
⦁ Mukofotlar va mayning pooli böyiça tölovlar tarixi skrinşotlari
⦁ Uskuna xaridi kvitansiyalari
⦁ Elektr energiyasi hisoblari
ICO'lar uçun:
⦁ Tölov kriptoda amalga oşirilgani körsatilgan iştirok şartnomasi nusxasi
⦁ Loyihadan kelgan e-poçta xatlari
⦁ Xarid/yeçib oliş ötkazmalari tarixi skrinşotlari
⦁ Agar fiatda tölangan bölsa, bank köçirmasi
Qarz beriş/likvidlik pullari (DeFi) uçun:
⦁ Siz aktivlarni joylaştirgan DeFi protokoli yoki platformasidagi ötkazmalar tarixi skrinşotlari
Uçinçi tomon provayderlari/hamkorlik dasturlari uçun:
⦁ Akkauntingizdagi yeçib oliş tarixi aks etgan skrinşotlar, video yoki ekran yozuvi
Barça ssenariylar uçun umumiy:
⦁ Walt’dagi töldirişga mos keladigan hamyon manzillari va ötkazma xeşlari
⦁ Töldirişga mos keladigan ötkazma miqdori va sanasi
⦁ Faoliyatingiz (hisoblanmalar, bonuslar) bilan kirim mablağlar örtasidagi aniq boğliqlik
Bundan taşqari, mayning uçun:
⦁ Uskunalar xaridi çeklari va elektr energiyasi hisoblarida ismingiz körsatilgan bölişi kerak
ICO'lar uçun:
⦁ Loyihaning töliq nomi va ICO veb-saytiga havola
Kreditlaş/likvidlik hovuzlari (DeFi) uçun:
⦁ Platforma nomi, logotipi yoki interfeysi
⦁ Aktivlarni garov sifatida qayerga, qança miqdorda joylaştirganingiz va ular dastlab qayerdan kelgani
Uçinçi tomon provayderlari/hamkorlik dasturlari uçun:
⦁ Provayder akkauntidagi ismingiz yoki e-poçtangiz

Mablağlar qayerga yuborilganini tasdiqlovçi hujjatlar

Bu bölimda Walt’dan muayyan yeçib oliş ötkazmasini tasdiqlaş uçun foydalaniş mumkin bölgan hujjatlar keltirilgan. Agar bunday sörov olgan bölsangiz, mablağlar qayerga va nima uçun yuborilganini körsatişingiz kerak.

👇 Röyxatni köriş uçun bosing
Mablağlar qayerga yuborilgani Nima uçun yuborilgani Qaysi hujjatlar mos keladi (bitta yoki bir neçta) Hujjatda bölişi kerak bölgan ma’lumotlar
Özingizning kastodial bölmagan hamyoningizga (masalan, DeFi Hisobi yoki Tonkeeper)  
⦁ Oluvçi hamyoni yoki uning sozlamalari aks etgan skrinşot yoki video
⦁ Mablağlarni özingizning şaxsiy hamyoningizga yuborganingiz haqidagi erkin şakldagi yozma bayonot
⦁ Walt’dan yuborilgan ötkazmaga mos keladigan oluvçi manzili
⦁ Walt sizga tegişli ekanini tasdiqlaş — masalan, hamyonda bajarilgan amallar yoki oçiq sozlamalar
Özingizning birja akkauntingizga (masalan, Binance, Bybit)
⦁ Investitsiyalar
⦁ Savdo (aksiyalar, obligatsiyalar)
⦁ Birja akkauntingiz yoki uning sozlamalari skrinşoti yoki ekran yozuvi
Investitsiyalar uçun:
⦁ Investitsiya hisobotlari, sertifikatlari yoki şartnomalari
⦁ Investitsiyani tavsiflovçi litsenziyalangan moliyaviy maslahatçi xati va/yoki tasdiqlovçi bank köçirmalari
⦁ Birja akkauntidagi ismingiz yoki e-poçtangiz
⦁ Walt’dan yuborilgan ötkazmaga mos keladigan ayirboşlaş platformasidagi oluvçi manzili
Boşqa şaxsga
⦁ Qarzni qaytariş
⦁ Sovğa
⦁ Bitim
⦁ Xarid
⦁ Maoş
⦁ Oluvçi bilan ötkazma muhokama qilingan yozişmalar skrinşoti
⦁ Guruh yoki kanalda kelişuv muhokama qilingan xabarlar skrinşoti
⦁ Oluvçi sizga yuborgan QR kod skrinşoti
⦁ Agar bu xarid bölsa, marketpleysdagi e’lon skrinşoti
Iş haqi uçun:
⦁ Hisob-kitob varaqasi yoki iş haqi tölovi kvitansiyasi
⦁ Oluvçi bilan uşbu tölov haqidagi yozişma skrinşoti
⦁ Walt’dan amalga oşirilgan ötkazmaga mos keladigan oluvçi manzili va ötkazma miqdori
⦁ Ötkazmaning maqsadi: sovğa, qarzni qaytariş, xarid, bitim, maoş tölovi
Xizmat yoki platformaga
⦁ Xizmatlar uçun tölov
⦁ Tovarlar xaridi
⦁ Tölov agregatori orqali onlayn tölov
⦁ Buyurtmani tasdiqlaş sahifasining skrinşoti yoki videosi
⦁ Xarid yoki obuna tarixingizning skrinşoti yoki videosi
⦁ Mahsulot yoki xizmat aks etgan veb-sayt yoki ilova skrinşoti yoki videosi
⦁ Dökonning Telegram botidan olingan, xarid tafsilotlari aks etgan skrinşot
Tölov agregatorlari uçun:
⦁ Qabul qiluvçi servisdagi akkauntingiz skrinşoti yoki videosi
⦁ Xizmat akkauntidagi ismingiz yoki e-poçtangiz
⦁ Walt’dagi ötkazmaga mos keladigan tölov/buyurtmaning oluvçi manzili, miqdori va sanasi
⦁ Xizmat logotipi, interfeysi yoki URL manzili

Daromadni tasdiqlovçi hujjatlar

Bu bölimda moliyaviy ahvolingiz haqida umumiy tasavvur hosil qilişimizga yordam beradigan hujjatlar keltirilgan. Agar bunday sörov olgan bölsangiz, nima bilan şuğullanişingizni va muntazam daromadingiz qayerdan kelişini körsatişingiz kerak — iş, biznes, investitsiyalar va hokazo.

👇 Röyxatni köriş uçun bosing
Bandlik turi Qaysi hujjatlar mos keladi (bitta yoki bir neçta) Hujjatda bölişi kerak bölgan ma’lumotlar
Iş haqi va iş faoliyatidan olingan daromad
⦁ Sönggi 3 oy uçun iş haqi tölovlarini körsatuvçi bank köçirmasi
⦁ Bank köçirmasidagi tölovlarga mos keladigan iş haqi töğrisidagi ma’lumotnoma yoki hisob-kitob varaqasi
⦁ Mehnat şartnomasi yoki iş joyidan ma’lumotnoma
⦁ Sönggi 3 oy içida berilgan soliq bildirişnomasi
Agar maoş kriptoda tölansa:
⦁ Maoş kripto aktivlarda belgilangan mehnat şartnomasi
⦁ Ismingiz
⦁ Iş beruvçining nomi
⦁ Tölov sanalari
⦁ Walt’dagi faoliyatingizga mutanosib miqdorlar
⦁ Iş beruvçi yoki bankning muhri, imzosi yoki logotipi
Pudratçi yoki frilanser
⦁ Mijozlardan kelgan tölovlar körsatilgan sönggi 3 oy uçun bank köçirmasi
⦁ Şartnomalar, hisob-fakturalar yoki kvitansiyalar
⦁ Mijozlar bilan tölov böyiça yozişmalar skrinşotlari
⦁ Ismingiz
⦁ Tölov sanalari
⦁ Walt’dagi faoliyatingizga mutanosib miqdorlar
⦁ Tölovlar sababi: iş yoki xizmat
Özini özi band qilgan şaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkor
⦁ Özini özi band qilgan şaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkor maqomini tasdiqlovçi guvohnoma yoki reestrdan köçirma
⦁ Şartnomalar yoki hisob-fakturalar
⦁ Sönggi 3 oy uçun biznes daromadini körsatuvçi bank köçirmasi
⦁ Oxirgi davr uçun soliq deklaratsiyalari
⦁ Ismingiz
⦁ Özini özi band qilganlik/yakka tartibdagi tadbirkorlik maqomingiz
⦁ Walt’dagi faoliyatingizga mutanosib miqdorlar
⦁ Daromad keltiradigan faoliyat turi
Biznes egasi, hamkor yoki rahbar
⦁ Dividendlar böyiça hujjatlar yoki foyda taqsimoti böyiça qarorlar
⦁ Egalik uluşi yoki lavozimni tasdiqlovçi kompaniya reestridan köçirma
⦁ Sönggi 3 oy uçun dividendlar yoki tölovlarni körsatuvçi bank köçirmasi
⦁ Boşqaruv şartnomasi yoki tayinlaş hujjati
⦁ Kompaniyaning yillik yoki moliyaviy hisobotlari
⦁ Ismingiz va lavozimingiz
⦁ Tölovlar manbai: dividendlar, iş haqi yoki foyda uluşi
⦁ Hujjat berilgan sana
⦁ Kompaniya muhri, imzosi yoki logotipi
⦁ Tölov sanalari
⦁ Walt’dagi faoliyatingizga mutanosib miqdorlar
Platformalar va gig işlardan keladigan daromad (Upwork, Uber, marketpleyslar va h.k.)
⦁ Platforma akkauntingiz skrinşoti yoki videosi
⦁ Oxirgi 3 oy uçun daromad hisoboti
⦁ Oxirgi 3 oy uçun platforma tölovlari körsatilgan bank köçirmasi
⦁ Platformadan olingan soliq hisoboti
⦁ Platforma akkauntingizdagi ismingiz
⦁ Platforma logotipi, nomi yoki URL manzili
⦁ Tölov sanalari
⦁ Walt’dagi faoliyatingizga mutanosib miqdorlar
Investitsiyalar va passiv daromad — aksiyalar, obligatsiyalar va ijara daromadi
⦁ Sönggi 6 oy uçun dividendlar yoki foizlar körsatilgan brokerlik hisoboti
⦁ Investitsiya yoki ijara tölovlari körsatilgan 3 oylik bank köçirmasi
⦁ Savdo tarixi yoki aktiv sotilganini tasdiqlovçi hujjat
⦁ Ijara şartnomasi
⦁ Ismingiz
⦁ Daromad manbasi: investitsiyalar, ijara
⦁ Walt’dagi faoliyatingizga mutanosib miqdorlar
⦁ Hujjatdagi imzo yoki muhr
Pensiya va ijtimoiy nafaqalar
⦁ Sönggi 3 oy uçun pensiya yoki ijtimoiy nafaqa tölovlari körsatilgan bank köçirmasi
⦁ Pensiya yoki nafaqa tayinlangani haqida rasmiy xabarnoma
⦁ Sönggi 6 oylik pensiya köçirmasi
⦁ Ismingiz
⦁ Walt’dagi faoliyatingizga mutanosib miqdorlar
⦁ Imzo yoki muhr
Kripto aktivlardan daromad (mayning, staking, trading, NFT savdosi)
⦁ Sönggi 6 oylik savdo tarixi yoki hisoboti (kripto, forex, CFD, P2P)
⦁ Mayning daromadi hisoboti yoki savdo böyiça foyda va zarar hisoboti
⦁ On-çeyn ötkazma yoki hisoblanmalar tarixi
Mayning uçun:
⦁ Mayningdan olingan daromad hisoboti
⦁ Mayning akkauntingiz va mayning mukofotlari/mayning hovuzi tölovlari skrinşotlari
⦁ Xaridor va sotuvçi manzillari körsatilgan uskunani xarid qiliş kvitansiyalari; operatsion xarajatlar hisobotlari (masalan, elektr energiyasi uçun hisoblar)
⦁ Ismingiz
⦁ Daromad manbai: treyding, staking, mayning, NFT savdosi
⦁ Platforma logotipi, interfeysi yoki URL manzili
⦁ Walt’dagi faoliyatingizga mutanosib miqdorlar
Bir martalik yoki nomuntazam daromad (mulk sotilişi, sovğa, meros, kompensatsiya)
⦁ Sönggi 3 oy uçun qabul qilingan mablağlarni körsatuvçi bank köçirmasi
⦁ Oldi-sotdi yoki mulkni ötkaziş şartnomasi
⦁ Notarial tasdiqlangan sovğa yoki meros hujjati yoxud sud qarori
⦁ Suğurta tölovi yoki kompensatsiya haqida bildirişnoma
⦁ Ismingiz
⦁ Mablağlarni qabul qiliş sababi: sovğa, sotuv, meros va h.k.
⦁ Walt’dagi faoliyatingizga mutanosib qabul qilingan miqdor
⦁ Hujjatdagi imzo yoki muhr
Rasmiy iş joyi yöq (talabalar, işsizlar, parvariş qiluvçilar yoki qaram şaxslar)
⦁ Sönggi 3 oy uçun jamğarmalarni körsatuvçi bank köçirmasi
⦁ Stipendiya yoki grantni tasdiqlovçi hujjat
Agar sizni yaqin qarindoşingiz moddiy qöllab-quvvatlasa:
⦁ Uning daromadini tasdiqlovçi hujjat
⦁ Bu oilaviy yordam ekanini erkin şaklda yozgan tuşuntiriş xatingiz
⦁ Ismingiz
⦁ Daromad manbai: grant, jamğarmalar, oilaviy yordam
⦁ Hujjatdagi imzo yoki muhr
Boşqa
⦁ Mablağlaringiz qayerdan kelganini tuşuntiruvçi har qanday rasmiy hujjat
⦁ Daromadingiz qayerdan kelişini erkin şaklda yozma tuşuntiriş
⦁ Ismingiz
⦁ Daromad manbai
⦁ Walt’dagi faoliyatingizga mutanosib miqdorlar
Bu sizning savolingizga javob berdimi? Fikr-mulohaza uçun rahmat Fikr-mulohazangizni yuborişda muammo yuz berdi. Iltimos, keyinroq qayta urinib köring.