Walt’ida mablağlarni muzlatiş

• Nima uçun Walt mablağlarni muzlatib qöyadi
• Walt’idagi mablağlarni muzlatiş sabablari
• Mablağlar qança muddatga muzlatilişi mumkin
• Agar mablağlar muzlatilgan bölsa, ularni yeçib olsam böladimi
• Muzlatilgan mablağlarga kirişni qanday tiklaşim mumkin
• Muzlatişni olib taşlaş mumkinmi

Özbekiston Respublikasi qonunçiligiga, ya’ni "Jinoyat yöli bilan olingan daromadlarni legallaştirişga, terrorizmni moliyalaştirişga va ommaviy qirğin qurollarini tarqatişni moliyalaştirişga qarşi kuraşiş töğrisida"gi qonunga, şuningdek, 2021-yil 9-iyunda Adliya vazirligida 3309-raqam bilan röyxatga olingan "Kripto-aktivlar bilan faoliyat yurituvçi subyektlarda jinoyat yöli bilan olingan daromadlarni legallaştirişga, terrorizmni moliyalaştirişga va ommaviy qirğin qurollarini tarqatişni moliyalaştirişga qarşi içki nazorat qoidalari"ga hamda Özbekiston Respublikasining boşqa pul yuvişga va terrorizmni moliyalaştirişga qarşi (AML/CFT) qonunçiligiga muvofiq, Walt öz mijozlarini tanib oliş (KYC), ularning faoliyati va ötkazmalarini muntazam ravişda kuzatib boriş, şuningdek, xavfga asoslangan yondaşuv doirasida tegişli ehtiyot çoralarini qöllaşi şart. Bunday körib çiqişlardan söng, Walt foydalanuvçi mablağlarini vaqtinça yoki butunlay muzlatib qöyiş töğrisida qaror qabul qilişi mumkin. Ba'zi hollarda, biz mablağlarni keyingi yeçib olişga ruxsat bermasdan muzlatib qöyiş huquqini özida saqlab qolamiz.

Bu Walt xizmatlaridan noqonuniy maqsadlarda foydalanişning oldini oliş va Walt va uning foydalanuvçisini noqonuniy kripto ötkazmalari zanjirining bir qismiga aylanişdan himoya qiliş uçun juda muhimdir. Mablağlar nima uçun muzlatilişi mumkinligi va qanday çeklovlar qöllanilişi mumkinligi haqida köproq ma'lumot oliş uçun öqişni davom eting.

Nima uçun Walt mablağlarni muzlatib qöyadi

Ba'zan, Walt foydalanuvçilarining xavfsizligi va himoyasini ta'minlaş uçun akkaunt mablağlariga kirişni töxtatib qöyişi yoki bekor qilişi mumkin.

Mablağlarni muzlatiş töğrisidagi qarorlar içki baholaşlarga asoslangan bölişi mumkin va Walt ularning tafsilotlarini oşkor qiliş majburiyatiga ega emas. Bundan taşqari, tartibga soliş sörovlari, huquqni muhofaza qiliş çoralari yoki sud qarorlari holatlarida töliq ma'lumotlarni oşkor qiliş çeklanadi.

Izoh: bunday qarorlar noqulaylik tuğdirişga emas, balki foydalanuvçilarimizni potentsial xavflardan himoya qilişga va xizmatimizning barqaror rivojlanişini ta'minlaşga qaratilgan.

Walt’idagi mablağlarni muzlatiş sabablari

Mablağlarga kirişni çeklaşning mumkin bölgan sabablari:

• Walt mahalliy qonunlarga, şuningdek, xalqaro va mahalliy tartibga soliş talablariga yoki sud qarorlariga muvofiq işlaydi
• Foydalanuvçining firibgarlik, noqonuniy yoki taqiqlangan faoliyatda iştirok etişini tasdiqlaş
• Foydalanuvçi hisobiga oid tartibga soluvçilar yoki huquqni muhofaza qiliş organlaridan Walt’ga sörovlar
• Foydalanuvçi xalqaro sanksiyalarga duçor böladi yoki xalqaro sanksiyalarga uçragan subyektlar bilan boğliq bitimlarda iştirok etadi
• Walt uçinçi tomon institutlaridan foydalanuvçi hisobi bilan boğliq tasdiqlangan noqonuniy ötkazmalar haqida xabarlar olmoqda
• Foydalanuvçi şartnomasining buzilişini tasdiqlovçi içki xavfni baholaş
• Foydalanuvçilarning piramida sxemalarida, firibgarlikda yoki firibgarlikda iştirok etganligi tasdiqlangan.

Mablağlar qança muddatga muzlatilişi mumkin

Muzlatiş davri bir qança omillarga, jumladan, davom etayotgan şarhlar natijalariga boğliq.

Muzlaşning davomiyligi köpinça uning sababiga boğliq:

• AML/CFT talablari doirasida akkauntni takomillaştirilgan körib çiqiş: bunday körib çiqiş odatda 30 iş kunigaça davom etadi.
• Taşqi tekşiruvlar va sörovlar: tegişli organlarning tekşiruvlari tugagunga qadar.
• Xavfsizlik muammolari: barça kerakli körib çiqişlar va hisobni tiklaş jarayonlari tugagunga qadar.
• Sud qoidalari: iş hal qilinmagunça yoki tegişli agentlik tomonidan muzlatiş bekor qilinmagunça.

Mablağlar Özbekiston Respublikasining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallaştirişga qarşi kuraşiş töğrisidagi qonun hujjatlari talablariga muvofiq uzoq muddatga muzlatilişi mumkin. Mablağlarni muzlatiş va faoliyatni qayta tiklaş tartibi vakolatli davlat organi tomonidan belgilanadi.

Agar mablağlar muzlatilgan bölsa, ularni yeçib olsam böladimi

Walt’idan muzlatilgan mablağlarni olib bölmaydi.

Muzlatilgan mablağlar haqida köproq bilib oling

Muzlatilgan mablağlarga kirişni qanday tiklaşim mumkin

Agar balansingiz muzlatilgan bölsa, mijozlarni qöllab-quvvatlaş xizmatiga murojaat qilişingiz mumkin. Biz sizning holatingizni diqqat bilan tekşirib çiqamiz va çeklovlarni olib taşlaş mumkinmi yoki yöqligini sizga xabar qilamiz.

Ba'zi hollarda, Walt sizdan qöşimça ma'lumot yoki hujjatlarni talab qiladi. Işonçingiz komil bölsinki, biz sizni jarayon davomida xabardor qilib turamiz.

Muzlatişni olib taşlaş mumkinmi

Ba'zida biz sizning Walt’ingizdagi mablağlarni muzlatib qöyişni bekor qila olmasligimiz mumkin. Foydalanuvçi şartnomasining 10-bandiga muvofiq, Walt aniqlangan qoidabuzarliklar böyiça – masalan, Walt’dan noqonuniy foydalaniş, huquqni muhofaza qiliş organlaridan kiruvçi sörov yoki AML/CFT siyosatining qayd etilgan buzilişi holatlarida – öz xizmatlariga kirişni töxtatib qöyişi yoki bekor qilişi mumkin.

Agar mablağlaringiz muzlatilgan bölsa, qöşimça ma'lumot oliş uçun Walt’ni qöllab-quvvatlaş xizmatiga murojaat qiling. Bizning jamoamiz sizning işingizni tekşiradi va muzlatişni bekor qiliş mumkinmi yoki yöqligini sizga ma'lum qiladi.

Muzlatilgan mablağlardan qoçiş böyiça ba'zi tavsiyalar:

• Foydalanuvçi şartnomasini körib çiqing va unga rioya qiling.
• Agar siz Walt’dan qöşimça ma’lumot beriş sörovini olsangiz, uning barça talablarini bajarişingizga işonç hosil qiling.
• Walt’da ma’lumotlarni töldirişda har doim haqiqiy, faktik ma’lumotlarni taqdim eting va hujjatlarning asl nusxalarini taqdim eting.
• Firibgarlik, pul yuviş, terrorizmni moliyalaştiriş va xalqaro sanksiyalardan qoçiş bilan şuğullanmang.
• Anonim xizmatlar yoki mikserlardan foydalanmang.
• Tegişli ruxsatisiz uçinçi tomon akkauntlari yoki mablağlaridan foydalanmang.